Що таке фінансовий моніторинг?

«Фінансовий моніторинг» – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Виконання вимог та дотримання міжнародних стандартів фінансового моніторингу дуже важливе, адже спрямоване на загальноекономічний розвиток нашої держави та довіру до України на міжнародному рівні. 

Це більше ніж просто контроль операцій. Це захист економіки від шахрайства, корупції та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 

Робота у сфері фінансового моніторингу має реальну вагу: від Ваших рішень залежить фінансова  безпека бізнесу та держави. 

Що Ви отримаєте, працюючи в напрямку фінансового моніторингу?

• Цікаву аналітичну роботу: Ви будете виявляти підозрілі схеми, досліджувати фінансові потоки клієнтів Банку, працювати з реальними кейсами.
• Постійний розвиток: даний напрямок розвиває аналітичне мислення, уважність до деталей, знання права та міжнародних стандартів. 

Це кар’єра для тих, хто хоче працювати на результат, мати вплив на важливі процеси та постійно розвиватися. 

Hard skills, які нам потрібні:

• Знання законодавства у сфері  протидії легалізації доходів (AML – Anti-Money Laundering) та фінансуванню тероризму (CFT – Counter-Financing of Terrorism).
• Робота з фінансовими документами та операціями. Вміння читати виписки по рахунках, платіжні інструкції, договори, фінансову звітність.
• Виявлення підозрілих операцій (STR – Suspicious Transaction Reports.
• Вміння будувати профілі ризиків (KYC – Know Your Customer, KYB – Know Your Business).
• Аналіз зв’язків між контрагентами.
• Впевнене володіння PowerPoint та Excel. 

Якщо Вам цікава робота фінансового аналітика, детектива у сфері фінансів – фінансовий моніторинг може стати Вашим ідеальним напрямком. 

Приєднуйся до нашої команди – та давай працювати і навчатися  разом!